దిశ, వెబ్ డెస్క్ : ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) 400కోట్ల చైనా గేమింగ్ యాప్ మోసాన్ని బట్టబయలు చేసింది. ఫెవిన్ గేమింగ్ యాప్ ద్వారా బ్యాంకు ఖాతాల్లో వచ్చిన డబ్బును మనీలాండరింగ్ తో క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చుతూ 400కోట్ల మేరకు చైనాకు తరలించినట్లుగా ఈడీ గుర్తించగా, ముగ్గురు చైనా పౌరులకు చెందిన 3 క్రిప్టో ఖాతాలను ఈడీ గుర్తించి వారి నుంచి రూ.25 కోట్లను దర్యాప్తు సంస్థ స్వాధీనం చేసుకుంది. ఫెవిన్ యాప్ నిర్వహిస్తున్న చైనీస్ జాతీయులు భారతీయ మార్కెట్‌ను ఉపయోగించుకుని గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జించారని, ఆ తర్వాత వాటిని చైనాకు బదిలీ చేశారని, ఇది భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలహీనపరిచే కుట్రగా ఈడీ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి నలుగురు భారతీయులను ఈడీ కోల్‌కతా బ్రాంచ్ అరెస్టు చేసింది. భారతీయ కస్టమర్ల సహకారంతో చైనా జాతీయులు ఫెవిన్ యాప్‌ను ఆపరేట్ చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
ఆన్‌లైన్ గేమర్‌ల నుంచి సేకరించిన నిధులు “రీఛార్జ్ పర్సన్‌లు”గా సూచించబడే వ్యక్తులచే నిర్వహించబడే వివిధ బ్యాంక్ ఖాతాలలోకి జమ చేయబడ్డాయి. ఆ పనికి వారు కమీషన్‌లను పొందారు. ముఖ్యంగా, ఒడిశాలోని రూర్కెలాకు చెందిన అరుణ్ సాహు, అలోక్ సాహు డబ్బును క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. యాప్ ద్వారా వారి బ్యాంక్ ఖాతాల్లో వచ్చిన డబ్బు క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చబడింది. వారు ఫీవిన్ యాప్ నుండి సంపాదించిన క్రిప్టో కరెన్సీని చైనీస్ కు చెందిన ఎనిమిది బినామ్స్ వాలెట్లలో జమ చేశారు. బీహార్ లోని పాట్నాలో ఉన్న చేతన్ ప్రకాష్ అనే ఇంజనీర్ రూపాయిలను క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చడంలో రీఛార్జ్ చేయబడిన వ్యక్తులకు సహాయం చేయడం ద్వారా మనీలాండరింగ్ లో కీలకంగా వ్యవహరించాడు. జోసెఫ్ స్టాలిన్ అనే మరో వ్యక్తి, గన్సు ప్రావిన్స్ కు చెందిన పై పెంగ్యున్ అనే చైనా పౌరుడు తన కంపెనీ స్టూడియో 21 ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు సహ-డైరెక్టర్ గా మారడానికి సహాయం చేశారని ఈడీ తెలిపింది.
